Abteilung Investor Relations
Wioletta Kowalcze
wioletta.kowalcze@valvex.com
Przemysław Pietrzyk
przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl
Informationen
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Valvex-Aktionären
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2024
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2023 r.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
- Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 27 ust.3, 28 ust.6, 30 ust. 6 i 7.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
- § 27
- Uchwały podejmowane są w formie pisemnej. Uchwały mogą być podejmowane również korespondencyjnie, drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej, a także przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- § 28
- Konsultacji z Przewodniczącym Rady Nadzorczej wymaga podjęcie przez Zarząd uchwał w przedmiocie
- § 30
- Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne.
- Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
Dematerializacja akcji
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpiła obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Również akcje Akcjonariuszy VALVEX S.A. zostały zdematerializowane.
Rejestr nie jest publicznie dostępny, ale jest jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza.
Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).
Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy w Spółce VALVEX S.A. została zawarta z Domem Maklerskim BOŚ S.A.
Newsletter
Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Newsletter
Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.