Für Aktionäre

Abteilung Investor Relations

Wioletta Kowalcze
wioletta.kowalcze@valvex.com

Przemysław Pietrzyk
przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl


Informationen

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Valvex-Aktionären

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2024

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 099 700,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 i § 16a ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2024 r. na godz.10:00 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów. Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2023 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.
  10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
  12. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  13. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 27 ust.3, 28 ust.6, 30 ust. 6 i 7.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.
Proponowane brzmienie poniższych §§ Statutu
  • § 27
  1. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej. Uchwały mogą być podejmowane również korespondencyjnie, drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej, a także przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • § 28
  1. Konsultacji z Przewodniczącym Rady Nadzorczej wymaga podjęcie przez Zarząd uchwał w przedmiocie
1) zagadnień polityki gospodarczej i finansowej Spółki; 2) zawierania umów i porozumień w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach gospodarczych i stowarzyszeniach; 3) tworzenia i likwidacja oddziałów Spółki.
  • § 30
  1. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne.
  2. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
 

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpiła obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Również akcje Akcjonariuszy VALVEX S.A. zostały zdematerializowane.

Rejestr nie jest publicznie dostępny, ale jest jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza.
Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy w Spółce VALVEX S.A. została zawarta z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

Newsletter

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Newsletter

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.